Pessoa
RIAD ABRAHIM BALLUT
Empresas vinculadas
MRB CORRETAGEM E CONSULTORIA LTDA
RIGIM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Pessoa investigada
RIAD ABRAHIM BALLUT
Informações básicas
- Nome
- RIAD ABRAHIM BALLUT
- CPF
- ***.579.822-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MRB CORRETAGEM E CONSULTORIA LTDA 41.739.626/0001-00Ativa | Sócio | 28/04/2021 | Ver empresa |
RIGIM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA 04.172.242/0001-13Inapta | Sócio sem Capital | 01/12/2000 | Ver empresa |
Razão social
MRB CORRETAGEM E CONSULTORIA LTDA
41.739.626/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/04/2021
Razão social
RIGIM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA
04.172.242/0001-13
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.