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Pessoa

RHAEITI MOHAMAD IBRAHIM MOURA

***.678.179-**

Empresas vinculadas

VINIPALETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.865.795/0001-82

NA SUL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

08.010.927/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RHAEITI MOHAMAD IBRAHIM MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RHAEITI MOHAMAD IBRAHIM MOURA
CPF: ***.678.179-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VINIPALETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29.865.795/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
NA SUL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 08.010.927/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	16/01/2007	Ver empresa
CONFECCOES IBRAHIM LTDA 04.846.395/0001-07Inapta	Sócio	04/01/2002	Ver empresa

Razão social

VINIPALETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.865.795/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

NA SUL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

08.010.927/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2007

Razão social

CONFECCOES IBRAHIM LTDA

04.846.395/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.