Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RENGENG YI

***.984.562-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS SA - ICOMI

33.193.939/0001-79

BRASIL HONG KONG EAST MINERAL LTDA

13.054.566/0001-48

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RENGENG YI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RENGENG YI
CPF: ***.984.562-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS SA - ICOMI 33.193.939/0001-79Ativa	Presidente	19/09/2024	Ver empresa
BRASIL HONG KONG EAST MINERAL LTDA 13.054.566/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2023	Ver empresa
DURBUY NATURAL RESOURCES LTDA 13.221.845/0001-59Ativa	Administrador	14/03/2023	Ver empresa
BRICA DO BRASIL LTDA 14.628.643/0001-99Ativa	Administrador	14/03/2023	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS SA - ICOMI

33.193.939/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

BRASIL HONG KONG EAST MINERAL LTDA

13.054.566/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

DURBUY NATURAL RESOURCES LTDA

13.221.845/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

BRICA DO BRASIL LTDA

14.628.643/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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