Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RENE ALFRED CRESTE

***.841.878-**

Empresas vinculadas

ITF CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

58.364.802/0001-60

INTERFREIGHT TRADING LTDA

58.031.593/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RENE ALFRED CRESTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RENE ALFRED CRESTE
CPF: ***.841.878-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITF CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 58.364.802/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2024	Ver empresa
INTERFREIGHT TRADING LTDA 58.031.593/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2024	Ver empresa
DEEP SEA LOGISTIC LTDA 17.305.460/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	01/01/2013	Ver empresa
LOGISTIX DESPACHOS E DESEMBARACOS ALFANDEGARIOS LTDA 05.248.761/0001-80Baixada	Sócio	06/08/2002	Ver empresa
INTERFREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 00.746.905/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	10/09/1999	Ver empresa

Razão social

ITF CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

58.364.802/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

INTERFREIGHT TRADING LTDA

58.031.593/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

DEEP SEA LOGISTIC LTDA

17.305.460/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/2013

Razão social

LOGISTIX DESPACHOS E DESEMBARACOS ALFANDEGARIOS LTDA

05.248.761/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2002

Razão social

INTERFREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

00.746.905/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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