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Pessoa

RENATA TURBA SANTOS DE PAULA

***.018.388-**

Empresas vinculadas

FREEPORT - MCMORAN DO BRASIL MINERACAO LTDA.

00.952.475/0001-88

IMASIL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA

18.729.562/0001-36
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RENATA TURBA SANTOS DE PAULA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RENATA TURBA SANTOS DE PAULA
CPF
***.018.388-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

FREEPORT - MCMORAN DO BRASIL MINERACAO LTDA.

00.952.475/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

IMASIL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA

18.729.562/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

HYTORC DO BRASIL IMPORT & EXPORT LTDA

03.574.972/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2010

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA TEXTIL ALIANCA INDUSTRIAL

33.064.304/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2010

Ver empresa

Razão social

SHOPPING CENTER RIO CLARO LTDA

00.064.026/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2009

Ver empresa

Razão social

PEREIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

58.984.766/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/11/2009

Ver empresa

Razão social

GHTS PARTICIPACOES LTDA

01.369.565/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2009

Ver empresa

Razão social

RADAR PARTICIPACOES LTDA.

10.456.080/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2009

Ver empresa

Razão social

RTURBA SERVICOS CONTABEIS SS LTDA

08.929.300/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.