Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REMON SHAHIN

***.506.339-**

Empresas vinculadas

REMON SHAHIN & CIA LTDA

13.783.138/0001-56

SHAHIN COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.912.636/0001-60

Pessoa investigada

REMON SHAHIN

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REMON SHAHIN
CPF
***.506.339-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

REMON SHAHIN & CIA LTDA

13.783.138/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Ver empresa

Razão social

SHAHIN COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.912.636/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.