Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REMEY JOHN ROY

Empresas vinculadas

MINERACAO DE DIAMANTES INTERNCIONAIS LTDA

07.670.165/0001-10

CDC EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA

05.464.329/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REMEY JOHN ROY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REMEY JOHN ROY
CPF: Não informado
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO DE DIAMANTES INTERNCIONAIS LTDA 07.670.165/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2005	Ver empresa
CDC EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA 05.464.329/0001-27Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	03/01/2003	Ver empresa
WHITE DIAMOND DO BRASIL LTDA 04.751.453/0001-00Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	18/09/2001	Ver empresa

Razão social

MINERACAO DE DIAMANTES INTERNCIONAIS LTDA

07.670.165/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2005

Razão social

CDC EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA

05.464.329/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/01/2003

Razão social

WHITE DIAMOND DO BRASIL LTDA

04.751.453/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.