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Pessoa

REINALDO RIBEIRO DE SOUZA

***.956.177-**

Empresas vinculadas

TL MODAS LTDA

31.800.616/0001-70

SOUZA RIBEIRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.097.801/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REINALDO RIBEIRO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REINALDO RIBEIRO DE SOUZA
CPF: ***.956.177-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TL MODAS LTDA 31.800.616/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2019	Ver empresa
SOUZA RIBEIRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.097.801/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2010	Ver empresa
RIBEIRO GARBIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.319.706/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2009	Ver empresa
ELLO REI MODA MIX DE BACAXA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.235.004/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2007	Ver empresa
DEDELO MODA MIX COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.767.043/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	17/04/2007	Ver empresa
ELLO REI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.795.749/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	27/12/2005	Ver empresa

Razão social

TL MODAS LTDA

31.800.616/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2019

Razão social

SOUZA RIBEIRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.097.801/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2010

Razão social

RIBEIRO GARBIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.319.706/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2009

Razão social

ELLO REI MODA MIX DE BACAXA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.235.004/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2007

Razão social

DEDELO MODA MIX COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.767.043/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2007

Razão social

ELLO REI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.795.749/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.