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Pessoa

REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO

***.501.995-**

Empresas vinculadas

MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

59.040.729/0001-34

PORTAL DO BITCOIN LTDA

31.812.045/0001-94
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO
CPF
***.501.995-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

59.040.729/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO BITCOIN LTDA

31.812.045/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

MB ASSETS HOLDING S.A

26.186.515/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA.

37.425.399/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

MB DIGITAL ASSETS LTDA.

35.310.650/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

MB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

44.528.259/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ALL FOR ALL

40.080.487/0001-84

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.

18.213.434/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

MB SECURITIZACAO E DISTRIBUICAO S.A

31.674.712/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

11.351.086/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

2TM PARTICIPACOES SA

29.043.070/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

GEAR VENTURES PARTICIPACOES LTDA

31.660.136/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2019

Ver empresa

Razão social

METALION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

34.547.957/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

AQUARIUM PARTICIPACOES LTDA

27.130.289/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Razão social

DTM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.478.123/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.