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Pessoa

REINALDO MARQUES VARELA

***.175.748-**

Empresas vinculadas

CASA DA PONTA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

58.475.487/0001-49

MARIA LUIZA MARQUES VARELA E OUTROS

07.927.681/0001-87
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

REINALDO MARQUES VARELA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REINALDO MARQUES VARELA
CPF
***.175.748-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CASA DA PONTA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

58.475.487/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

MARIA LUIZA MARQUES VARELA E OUTROS

07.927.681/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

MARIA LUIZA MARQUES VARELA E OUTROS

35.258.189/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

LP & JR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

26.438.637/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

REINALDO MARQUES VARELA E OUTRA

11.265.088/0004-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/12/2013

Ver empresa

Razão social

V5 VARELA IMOBILIARIA LTDA

19.281.975/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2013

Ver empresa

Razão social

V5 PARTICIPACOES LTDA

18.835.401/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

SABOR TUCURUVI RESTAURANTE LTDA

17.069.073/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2012

Ver empresa

Razão social

REINALDO MARQUES VARELA E OUTRO

10.361.518/0001-04

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/09/2008

Ver empresa

Razão social

REINART COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.877.146/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2008

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PILOTOS E NAVEGADORES DE RALLY CROSS COUNTRY

05.500.084/0001-46

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.