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Pessoa

REINALDO JOSE DE SOUZA NETO

***.811.742-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA E COMERCO DE MOVEIS E MADEIRAS SUCESSO LTDA

41.998.529/0001-23

COLNIMADE COM E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

44.920.332/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REINALDO JOSE DE SOUZA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REINALDO JOSE DE SOUZA NETO
CPF: ***.811.742-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA E COMERCO DE MOVEIS E MADEIRAS SUCESSO LTDA 41.998.529/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2024	Ver empresa
COLNIMADE COM E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA 44.920.332/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
LOPONI MADEIRAS LTDA 24.276.788/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
LOJA CONFERON MAGAZINE LTDA 08.311.179/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2014	Ver empresa
SUPERMERCADO PHAISAO LTDA 01.600.191/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	07/12/1999	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEREJEIRAS LTDA 01.096.116/0001-39Inapta	Sócio	19/03/1996	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCO DE MOVEIS E MADEIRAS SUCESSO LTDA

41.998.529/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

COLNIMADE COM E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

44.920.332/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

LOPONI MADEIRAS LTDA

24.276.788/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

LOJA CONFERON MAGAZINE LTDA

08.311.179/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2014

Razão social

SUPERMERCADO PHAISAO LTDA

01.600.191/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1999

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEREJEIRAS LTDA

01.096.116/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.