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Pessoa

REINALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA

***.622.048-**

Empresas vinculadas

BANCO BLUEBANK SA

58.497.702/0001-02

OSTUNI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

47.113.957/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REINALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REINALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA
CPF: ***.622.048-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BLUEBANK SA 58.497.702/0001-02Ativa	Diretor	01/11/2024	Ver empresa
OSTUNI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA 47.113.957/0001-08Ativa	Administrador	17/06/2024	Ver empresa
FLA III PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 48.806.253/0001-83Ativa	Diretor	12/06/2024	Ver empresa
MASTER SA CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 33.886.862/0001-12Ativa	Diretor	16/02/2023	Ver empresa
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. 09.526.594/0001-43Ativa	Diretor	19/10/2022	Ver empresa
FAUNA CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 09.003.491/0001-07Ativa	Sócio	05/07/2007	Ver empresa

Razão social

BANCO BLUEBANK SA

58.497.702/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

OSTUNI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

47.113.957/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

FLA III PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

48.806.253/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

MASTER SA CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

33.886.862/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

09.526.594/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

FAUNA CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

09.003.491/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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