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Pessoa

REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA

***.509.498-**

Empresas vinculadas

MF COMERCIO DE COSMETICOS E PARTICIPACOES S.A.

11.247.414/0001-36

PROMOS COMERCIO DE ACESSORIOS PESSOAIS LTDA

05.766.882/0001-14
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF
***.509.498-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MF COMERCIO DE COSMETICOS E PARTICIPACOES S.A.

11.247.414/0001-36

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

PROMOS COMERCIO DE ACESSORIOS PESSOAIS LTDA

05.766.882/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2009

Ver empresa

Razão social

ALUMIPROFIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA

71.810.006/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

DIMI' S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA

04.504.852/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2008

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MURIEL LTDA

03.957.233/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.