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Pessoa

REIAD ANDRE AREF BAKRI

***.745.300-**

Empresas vinculadas

ALFABRAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

17.023.905/0001-80

DELTA MULTI CONFECCOES LTDA

18.495.577/0001-87
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REIAD ANDRE AREF BAKRI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REIAD ANDRE AREF BAKRI
CPF
***.745.300-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ALFABRAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

17.023.905/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

DELTA MULTI CONFECCOES LTDA

18.495.577/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2014

Ver empresa

Razão social

GRAZBAK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.560.810/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2012

Ver empresa

Razão social

ORG MODA JOVEM LTDA

00.226.202/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2009

Ver empresa

Razão social

CESAR MOVEIS E CONFECCOES LTDA

04.689.280/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.