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Pessoa

REGIS WELBER SILVA NEVES

***.248.396-**

Empresas vinculadas

COMPLETA REPRESENTACOES E PROMOTORIA LTDA

32.421.543/0001-79

REPRESENTACOES COMPLETA LTDA

21.550.499/0001-80
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIS WELBER SILVA NEVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGIS WELBER SILVA NEVES
CPF
***.248.396-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COMPLETA REPRESENTACOES E PROMOTORIA LTDA

32.421.543/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2019

Ver empresa

Razão social

REPRESENTACOES COMPLETA LTDA

21.550.499/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2014

Ver empresa

Razão social

R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.

16.894.852/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Razão social

REGIS WELBER SILVA NEVES - CPF - 718.248.396-34

11.247.222/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2009

Ver empresa

Razão social

MAREAL COMERCIO ATACADISTA LTDA

03.127.331/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.