Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGIS RADIN

***.520.260-**

Empresas vinculadas

RFW SECURITIZADORA SA

56.636.886/0001-19

RAFOSE PARTICIPACOES LTDA

51.071.344/0001-22

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIS RADIN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIS RADIN
CPF: ***.520.260-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RFW SECURITIZADORA SA 56.636.886/0001-19Ativa	Diretor	13/08/2024	Ver empresa
RAFOSE PARTICIPACOES LTDA 51.071.344/0001-22Ativa	Administrador	16/06/2023	Ver empresa
CLICANTE NEGOCIOS ONLINE LTDA 41.015.219/0001-41Baixada	Administrador	26/02/2021	Ver empresa
RR PARTICIPACOES LTDA 39.936.081/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2020	Ver empresa
RAZAK CENTRO ESTETICO S.A. 35.084.158/0001-71Baixada	Diretor	04/10/2019	Ver empresa
SUPERCAMBIO TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 28.927.241/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2017	Ver empresa
SUPERCAMBIO DO BRASIL LIMITADA 24.915.513/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2016	Ver empresa
RAFOSE XANGRILA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.268.754/0001-05Ativa	Administrador	21/10/2014	Ver empresa
RAFOSE XANGRILA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.269.206/0001-91Ativa	Administrador	21/10/2014	Ver empresa

Razão social

RFW SECURITIZADORA SA

56.636.886/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

RAFOSE PARTICIPACOES LTDA

51.071.344/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

CLICANTE NEGOCIOS ONLINE LTDA

41.015.219/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

RR PARTICIPACOES LTDA

39.936.081/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

RAZAK CENTRO ESTETICO S.A.

35.084.158/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

SUPERCAMBIO TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

28.927.241/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

SUPERCAMBIO DO BRASIL LIMITADA

24.915.513/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2016

Razão social

RAFOSE XANGRILA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.268.754/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2014

Razão social

RAFOSE XANGRILA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.269.206/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.