Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGIS BATISTA LOPES

***.358.736-**

Empresas vinculadas

SAHB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

48.885.514/0001-06

SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

11.882.190/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIS BATISTA LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIS BATISTA LOPES
CPF: ***.358.736-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAHB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 48.885.514/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 11.882.190/0001-34Ativa	Administrador	24/06/2021	Ver empresa
ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 10.773.805/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2021	Ver empresa
SIGA TECNOLOGIA LTDA 38.417.295/0001-79Ativa	Administrador	11/09/2020	Ver empresa
SUL MINAS HOLDING SA 30.656.277/0001-38Ativa	Diretor	08/06/2018	Ver empresa
REFERENCIA ALIANCA PARTICIPACOES LTDA 16.602.271/0001-57Baixada	Sócio	13/07/2012	Ver empresa
ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10.360.136/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2008	Ver empresa

Razão social

SAHB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

48.885.514/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

11.882.190/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

10.773.805/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Razão social

SIGA TECNOLOGIA LTDA

38.417.295/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

SUL MINAS HOLDING SA

30.656.277/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

REFERENCIA ALIANCA PARTICIPACOES LTDA

16.602.271/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2012

Razão social

ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

10.360.136/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.