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Pessoa

REGINO MARQUES PEREIRA

***.560.876-**

Empresas vinculadas

CAPTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.655.394/0001-23

GRADUS SISTEMA DE ENSINO LTDA.

01.598.678/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINO MARQUES PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINO MARQUES PEREIRA
CPF: ***.560.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 20.655.394/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2014	Ver empresa
GRADUS SISTEMA DE ENSINO LTDA. 01.598.678/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2003	Ver empresa
PREMIUM SISTEMA DE ENSINO LTDA 04.837.674/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2003	Ver empresa
COPY FACIL LTDA 02.404.186/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	09/07/1998	Ver empresa

Razão social

CAPTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.655.394/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Razão social

GRADUS SISTEMA DE ENSINO LTDA.

01.598.678/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Razão social

PREMIUM SISTEMA DE ENSINO LTDA

04.837.674/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Razão social

COPY FACIL LTDA

02.404.186/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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