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Pessoa

REGINALDO VIEIRA DIAS CARVALHO

***.619.515-**

Empresas vinculadas

REPUBLICA STORE COMERCIO DE PRESENTES LTDA

25.134.295/0001-10

ESSENCIAL COSMETICO LTDA

07.010.185/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO VIEIRA DIAS CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO VIEIRA DIAS CARVALHO
CPF
***.619.515-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

REPUBLICA STORE COMERCIO DE PRESENTES LTDA

25.134.295/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Ver empresa

Razão social

ESSENCIAL COSMETICO LTDA

07.010.185/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

REPUBLIKAS DOS COSMETICOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

10.671.825/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2009

Ver empresa

Razão social

REPUBLICA DO CHEIRO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

04.535.727/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.