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Pessoa

REGINALDO VALENCA DOS SANTOS JUNIOR

***.743.644-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE DEFESA DO CIDADAO

35.616.861/0001-83

MERKATUS ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA

20.999.185/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO VALENCA DOS SANTOS JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO VALENCA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: ***.743.644-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE DEFESA DO CIDADAO 35.616.861/0001-83Ativa	Presidente	27/11/2019	Ver empresa
MERKATUS ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA 20.999.185/0001-05Inapta	Sócio	09/09/2014	Ver empresa
APIPUCOS 237 SPE LTDA 14.658.302/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2011	Ver empresa
INDUSTRIA BIO VEGETAL LTDA 08.974.834/0001-00Inapta	Sócio	30/07/1999	Ver empresa
DIALOGOS CONSULTORES ASSOCIADOS & INVESTIMENTOS LTDA 04.554.006/0001-61Ativa	Sócio	06/11/1997	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DEFESA DO CIDADAO

35.616.861/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

MERKATUS ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA

20.999.185/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2014

Razão social

APIPUCOS 237 SPE LTDA

14.658.302/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Razão social

INDUSTRIA BIO VEGETAL LTDA

08.974.834/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1999

Razão social

DIALOGOS CONSULTORES ASSOCIADOS & INVESTIMENTOS LTDA

04.554.006/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.