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Pessoa

REGINALDO SOUZA SOARES

***.441.582-**

Empresas vinculadas

NORTEFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.832.558/0001-21

MERCADAO DAS CALDEIRAS LTDA

05.552.938/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO SOUZA SOARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO SOUZA SOARES
CPF: ***.441.582-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORTEFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.832.558/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	07/11/2007	Ver empresa
MERCADAO DAS CALDEIRAS LTDA 05.552.938/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	18/03/2003	Ver empresa
MONTANEX MONTAGENS INDUSTRIAIS E CALDEIRARIA LTDA. 04.988.312/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2002	Ver empresa

Razão social

NORTEFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.832.558/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Razão social

MERCADAO DAS CALDEIRAS LTDA

05.552.938/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2003

Razão social

MONTANEX MONTAGENS INDUSTRIAIS E CALDEIRARIA LTDA.

04.988.312/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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