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Pessoa

REGINALDO SOUZA DE MOURA

***.304.152-**

Empresas vinculadas

CML MONTENEGRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

16.980.265/0001-33

LABORATORIO BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA

07.215.598/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO SOUZA DE MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO SOUZA DE MOURA
CPF: ***.304.152-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CML MONTENEGRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16.980.265/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2022	Ver empresa
LABORATORIO BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 07.215.598/0001-85Ativa	Sócio	02/08/2021	Ver empresa
DROGARIA SP LTDA 25.129.772/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2016	Ver empresa
RM COMERCIO DE DOCES LTDA 19.192.218/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
MP. R. RESTAURANTE LTDA 06.129.429/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2004	Ver empresa
MARCO POLO SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 02.968.883/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	28/09/1999	Ver empresa

Razão social

CML MONTENEGRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

16.980.265/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2022

Razão social

LABORATORIO BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA

07.215.598/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

DROGARIA SP LTDA

25.129.772/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2016

Razão social

RM COMERCIO DE DOCES LTDA

19.192.218/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

MP. R. RESTAURANTE LTDA

06.129.429/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2004

Razão social

MARCO POLO SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

02.968.883/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.