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Pessoa

REGINALDO SANTIAGO

***.078.821-**

Empresas vinculadas

WE FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

13.358.078/0001-24

FARMACIA EL-SHADAY DE TERESOPOLIS LTDA

03.779.296/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO SANTIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO SANTIAGO
CPF: ***.078.821-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WE FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13.358.078/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2018	Ver empresa
FARMACIA EL-SHADAY DE TERESOPOLIS LTDA 03.779.296/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2018	Ver empresa
R. SANTIAGO LTDA 04.710.802/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
REGINALDO SANTIAGO 10.849.019/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
REGINALDO SANTIAGO DROGARIA LTDA 27.662.881/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	11/12/2017	Ver empresa
TRANSPORTES INDAIA GRANDE LTDA 03.258.129/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2017	Ver empresa

Razão social

WE FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

13.358.078/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

FARMACIA EL-SHADAY DE TERESOPOLIS LTDA

03.779.296/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2018

Razão social

R. SANTIAGO LTDA

04.710.802/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

REGINALDO SANTIAGO

10.849.019/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

REGINALDO SANTIAGO DROGARIA LTDA

27.662.881/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

TRANSPORTES INDAIA GRANDE LTDA

03.258.129/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.