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Pessoa

REGINALDO REQUENA MARTINS

***.464.568-**

Empresas vinculadas

REVINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

57.915.567/0001-05

MELHOR PRECO MAGAZINE LTDA

03.811.335/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO REQUENA MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO REQUENA MARTINS
CPF: ***.464.568-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REVINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 57.915.567/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
MELHOR PRECO MAGAZINE LTDA 03.811.335/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2023	Ver empresa
LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 23.663.284/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2023	Ver empresa
GARANTIA SERVICOS LTDA 33.152.684/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa
BIG STAR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO SC LTDA 02.460.810/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2009	Ver empresa
WR MARKETING ESPORTIVO LTDA 04.946.378/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2003	Ver empresa

Razão social

REVINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

57.915.567/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

MELHOR PRECO MAGAZINE LTDA

03.811.335/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

23.663.284/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

GARANTIA SERVICOS LTDA

33.152.684/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

BIG STAR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO SC LTDA

02.460.810/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2009

Razão social

WR MARKETING ESPORTIVO LTDA

04.946.378/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.