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Pessoa

REGINALDO PEPE RAGUCCI

***.755.298-**

Empresas vinculadas

AURORA ROUPAS E ACESSORIOS COMERCIO LTDA

34.819.435/0001-84

RIOMAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

31.488.857/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO PEPE RAGUCCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO PEPE RAGUCCI
CPF: ***.755.298-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AURORA ROUPAS E ACESSORIOS COMERCIO LTDA 34.819.435/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2019	Ver empresa
RIOMAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 31.488.857/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2018	Ver empresa
THOTH INTELIGENCIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA 17.368.495/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2012	Ver empresa

Razão social

AURORA ROUPAS E ACESSORIOS COMERCIO LTDA

34.819.435/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Razão social

RIOMAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

31.488.857/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Razão social

THOTH INTELIGENCIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

17.368.495/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.