Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINALDO OZORIO DA SILVA

***.505.537-**

Empresas vinculadas

ESTEIO GAUCHO CHURASCARIA E RESTAURANTE LTDA

29.652.906/0001-72

DANNY VEICULOS LTDA

03.057.690/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO OZORIO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO OZORIO DA SILVA
CPF: ***.505.537-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTEIO GAUCHO CHURASCARIA E RESTAURANTE LTDA 29.652.906/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2018	Ver empresa
DANNY VEICULOS LTDA 03.057.690/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	02/04/2018	Ver empresa
MERCADO MIRANTE DE SARACURUNA LTDA 21.962.960/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2018	Ver empresa

Razão social

ESTEIO GAUCHO CHURASCARIA E RESTAURANTE LTDA

29.652.906/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2018

Razão social

DANNY VEICULOS LTDA

03.057.690/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

MERCADO MIRANTE DE SARACURUNA LTDA

21.962.960/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.