Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINALDO MUNHOZ RODRIGUES

***.439.619-**

Empresas vinculadas

FUNCHAL HOLDING LTDA

42.839.289/0001-87

SUL RESTITUICAO DE TRIBUTOS LTDA

38.058.540/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO MUNHOZ RODRIGUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO MUNHOZ RODRIGUES
CPF: ***.439.619-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNCHAL HOLDING LTDA 42.839.289/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2021	Ver empresa
SUL RESTITUICAO DE TRIBUTOS LTDA 38.058.540/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
B M HOLDING LTDA 36.928.806/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2020	Ver empresa
FREITAS & FILHO LTDA 14.402.472/0001-85Inapta	Sócio	30/09/2011	Ver empresa
REGINALDO MUNHOZ RODRIGUES 02743961902 13.949.594/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa

Razão social

FUNCHAL HOLDING LTDA

42.839.289/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

SUL RESTITUICAO DE TRIBUTOS LTDA

38.058.540/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

B M HOLDING LTDA

36.928.806/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

FREITAS & FILHO LTDA

14.402.472/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

REGINALDO MUNHOZ RODRIGUES 02743961902

13.949.594/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

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Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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