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Pessoa

REGINALDO MORIS DA SILVA

***.388.008-**

Empresas vinculadas

R.R ACACIAS GESTAO, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

30.032.543/0001-51

MY CONSTRUTORA LTDA

17.974.290/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO MORIS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO MORIS DA SILVA
CPF: ***.388.008-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R.R ACACIAS GESTAO, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 30.032.543/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2018	Ver empresa
MY CONSTRUTORA LTDA 17.974.290/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2016	Ver empresa
MORIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.988.819/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	28/12/1998	Ver empresa

Razão social

R.R ACACIAS GESTAO, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

30.032.543/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

MY CONSTRUTORA LTDA

17.974.290/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

MORIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

02.988.819/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.