Pessoa
REGINALDO MORAIS DA SILVA
Empresas vinculadas
ALLDACIA COSMETICOS LTDA
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL
Pessoa investigada
REGINALDO MORAIS DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- REGINALDO MORAIS DA SILVA
- CPF
- ***.398.376-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALLDACIA COSMETICOS LTDA 37.600.447/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 02/07/2020 | Ver empresa |
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 17.475.450/0001-33Ativa | Diretor | 19/07/2016 | Ver empresa |
REGINALDO MORAIS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.791.944/0001-92Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 25/04/2016 | Ver empresa |
Razão social
ALLDACIA COSMETICOS LTDA
37.600.447/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/07/2020
Razão social
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL
17.475.450/0001-33
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/07/2016
Razão social
REGINALDO MORAIS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.791.944/0001-92
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
25/04/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.