Pessoa
REGINALDO LUPI
Empresas vinculadas
WALDEMAR LUPI SPE LTDA
RESIDENCIAL RIO FUNDO SPE LTDA
Pessoa investigada
REGINALDO LUPI
Informações básicas
- Nome
- REGINALDO LUPI
- CPF
- ***.831.868-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
WALDEMAR LUPI SPE LTDA 57.206.001/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 09/09/2024 | Ver empresa |
RESIDENCIAL RIO FUNDO SPE LTDA 55.154.112/0001-99Ativa | Administrador | 16/05/2024 | Ver empresa |
RX SANTOS LTDA 53.871.641/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 09/02/2024 | Ver empresa |
RESIDENCIAL VENEZA SPE LTDA 46.857.666/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 21/06/2022 | Ver empresa |
MMR CONSTRUTORA LTDA 39.282.379/0001-05Ativa | Administrador | 02/10/2020 | Ver empresa |
RESIDENCIAL DOHA SPE LTDA 36.056.181/0001-15Baixada | Administrador | 20/01/2020 | Ver empresa |
OBELISCO RESIDENCE SPE LTDA 36.056.238/0001-86Baixada | Administrador | 20/01/2020 | Ver empresa |
RESIDENCIAL BURANO SPE LTDA 25.370.513/0001-15Baixada | Sócio sem Capital | 04/08/2016 | Ver empresa |
RESIDENCIAL MURANO SPE LTDA 22.458.766/0001-57Baixada | Sócio sem Capital | 15/05/2015 | Ver empresa |
C. LUPI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 20.596.971/0001-53Baixada | Sócio sem Capital | 08/07/2014 | Ver empresa |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUPI LTDA 09.253.258/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 06/12/2007 | Ver empresa |
Razão social
WALDEMAR LUPI SPE LTDA
57.206.001/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/09/2024
Razão social
RESIDENCIAL RIO FUNDO SPE LTDA
55.154.112/0001-99
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/05/2024
Razão social
RX SANTOS LTDA
53.871.641/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/02/2024
Razão social
RESIDENCIAL VENEZA SPE LTDA
46.857.666/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/06/2022
Razão social
MMR CONSTRUTORA LTDA
39.282.379/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/10/2020
Razão social
RESIDENCIAL DOHA SPE LTDA
36.056.181/0001-15
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/2020
Razão social
OBELISCO RESIDENCE SPE LTDA
36.056.238/0001-86
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/2020
Razão social
RESIDENCIAL BURANO SPE LTDA
25.370.513/0001-15
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/08/2016
Razão social
RESIDENCIAL MURANO SPE LTDA
22.458.766/0001-57
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/05/2015
Razão social
C. LUPI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
20.596.971/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2014
Razão social
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUPI LTDA
09.253.258/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/12/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.