Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINALDO LUCIO

***.870.416-**

Empresas vinculadas

MLF AGRO SE S.A

52.879.298/0001-55

CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA

41.642.637/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO LUCIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO LUCIO
CPF: ***.870.416-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLF AGRO SE S.A 52.879.298/0001-55Ativa	Diretor	13/11/2023	Ver empresa
CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA 41.642.637/0001-69Ativa	Administrador	13/04/2022	Ver empresa
MLF AGRO S.A. 45.294.254/0001-06Ativa	Diretor	17/03/2022	Ver empresa
CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA. 12.222.735/0001-49Baixada	Administrador	07/01/2020	Ver empresa
CREMACQ AGROPECUARIA LTDA. 21.832.174/0001-90Baixada	Administrador	10/12/2019	Ver empresa

Razão social

MLF AGRO SE S.A

52.879.298/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA

41.642.637/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

MLF AGRO S.A.

45.294.254/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2022

Razão social

CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA.

12.222.735/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

CREMACQ AGROPECUARIA LTDA.

21.832.174/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.