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Pessoa

REGINALDO JUNIO SILVA REIS

***.690.951-**

Empresas vinculadas

UP LOGISTICA BRASILIA LTDA

55.860.251/0001-38

UP LOGISTICA FLORIANO LTDA

55.625.573/0001-00
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO JUNIO SILVA REIS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO JUNIO SILVA REIS
CPF
***.690.951-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

UP LOGISTICA BRASILIA LTDA

55.860.251/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA FLORIANO LTDA

55.625.573/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA PICOS LTDA

55.358.827/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA PI LTDA

55.254.127/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA GOIANIA LTDA

53.670.700/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA IMPERATRIZ LTDA

53.628.614/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA CATALAO LTDA

53.567.297/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA TERESINA LTDA

53.547.847/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA GYN LTDA

36.946.702/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA ANAPOLIS LTDA

50.849.583/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA SAO LUIS LTDA

50.725.003/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA CALDAS LTDA

34.033.960/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA GURUPI LTDA

50.273.534/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

UP LOGISTICA ARAGUAINA LTDA

50.187.692/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.