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Pessoa

REGINALDO FROSSARD MARQUES

***.050.257-**

Empresas vinculadas

LOVELY CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

28.526.020/0001-10

Z7 FAMILY LIMITADA

18.346.490/0001-48
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO FROSSARD MARQUES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO FROSSARD MARQUES
CPF
***.050.257-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LOVELY CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

28.526.020/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

Z7 FAMILY LIMITADA

18.346.490/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Ver empresa

Razão social

GRAND LUX HOTEL LTDA

14.811.523/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Ver empresa

Razão social

Z7ZOE NETWORK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

09.535.390/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2008

Ver empresa

Razão social

HOTEL RESORT FROSSARD & GUIMARAES LTDA

08.349.027/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2006

Ver empresa

Razão social

WYNN IMOBILIARIA SA

07.982.801/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2006

Ver empresa

Razão social

MANIA CONFECCOES LTDA

06.095.177/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2005

Ver empresa

Razão social

DEL FREE FRIBURGO CONFECCOES LTDA

03.938.758/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2005

Ver empresa

Razão social

ABUSE CONFECCOES LTDA

07.114.834/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Razão social

EVIDENCE DE FRIBURGO CONFECCOES LTDA

03.747.038/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2003

Ver empresa

Razão social

TEEN CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

04.478.176/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2001

Ver empresa

Razão social

BARREIROS E RAMOS LTDA

00.125.611/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.