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Pessoa

REGINALDO FERREIRA DA SILVA

***.940.448-**

Empresas vinculadas

HORMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

09.124.608/0001-00

IPASE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

01.962.258/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO FERREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.940.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HORMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 09.124.608/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2007	Ver empresa
IPASE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 01.962.258/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
TRANSPORTADORA ROCILE LTDA 36.926.475/0001-50Baixada	Sócio	04/11/2005	Ver empresa
ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA 03.064.034/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2000	Ver empresa
GFC ESPACO DE EVENTOS E FESTAS LTDA 37.460.920/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/11/1992	Ver empresa

Razão social

HORMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

09.124.608/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2007

Razão social

IPASE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

01.962.258/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

TRANSPORTADORA ROCILE LTDA

36.926.475/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2005

Razão social

ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA

03.064.034/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2000

Razão social

GFC ESPACO DE EVENTOS E FESTAS LTDA

37.460.920/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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