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Pessoa

REGINALDO FARIAS SANTOS

***.543.138-**

Empresas vinculadas

USEMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

19.215.605/0001-28

FAZENDA SANTANA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LTDA

23.927.526/0001-17
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO FARIAS SANTOS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO FARIAS SANTOS
CPF
***.543.138-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

USEMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

19.215.605/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SANTANA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LTDA

23.927.526/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

USEMAX LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA

37.358.124/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS - PANTANAL DOS PAIAGUAS

19.256.200/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

METAX ELEVADORES E GRUAS LTDA.

18.111.425/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

METAX ESCORAMENTOS LTDA

07.121.100/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2012

Ver empresa

Razão social

METAX EXPRESS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

02.754.330/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

ZLX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

13.480.115/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

MTX ADMINISTRACAO SA

13.225.296/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

METAX EQUIPAMENTOS LTDA.

65.698.375/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

MTX PARTICIPACOES LTDA

11.932.816/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

MTX EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

11.935.605/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL AREIAS DE SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.236.653/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2009

Ver empresa

Razão social

MAKTUB MODA JOVEM LTDA

68.418.441/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1997

Ver empresa

Razão social

ELEVADORES METAX LTDA

58.358.144/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1987

Ver empresa

Razão social

ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA

55.930.630/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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