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Pessoa

REGINALDO FARASCO PERNA

***.374.275-**

Empresas vinculadas

R.F.P RESTAURANTE LTDA

46.643.795/0001-57

LOGPRIN - LOGISTICA PRINCESA LTDA

15.640.304/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO FARASCO PERNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO FARASCO PERNA
CPF: ***.374.275-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R.F.P RESTAURANTE LTDA 46.643.795/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2022	Ver empresa
LOGPRIN - LOGISTICA PRINCESA LTDA 15.640.304/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2012	Ver empresa
GESTAO PATRIMONIAL LTDA 09.369.029/0001-10Ativa	Administrador	29/12/2010	Ver empresa
AGIL REPRESENTACOES LTDA 10.014.677/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2008	Ver empresa
CASPER - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 02.426.816/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2005	Ver empresa
DIBEFESAN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FEIRA DE SANTANA LTD 14.802.995/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	18/11/1981	Ver empresa

Razão social

R.F.P RESTAURANTE LTDA

46.643.795/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

LOGPRIN - LOGISTICA PRINCESA LTDA

15.640.304/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2012

Razão social

GESTAO PATRIMONIAL LTDA

09.369.029/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2010

Razão social

AGIL REPRESENTACOES LTDA

10.014.677/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2008

Razão social

CASPER - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

02.426.816/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2005

Razão social

DIBEFESAN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FEIRA DE SANTANA LTD

14.802.995/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.