Pessoa
REGINALDO DIEGUEZ
Empresas vinculadas
D2T TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
D&T TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Pessoa investigada
REGINALDO DIEGUEZ
Informações básicas
- Nome
- REGINALDO DIEGUEZ
- CPF
- ***.421.138-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
D2T TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 52.557.066/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 17/10/2023 | Ver empresa |
D&T TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 52.181.337/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 14/09/2023 | Ver empresa |
ANDREA STEFFANI E OUTRO 14.452.603/0001-39Ativa | Qualificação 59 | 11/10/2011 | Ver empresa |
STEDIE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 97.529.268/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 14/06/2011 | Ver empresa |
BR TRANSPORTES DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 07.727.329/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 30/11/2005 | Ver empresa |
Razão social
D2T TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
52.557.066/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/10/2023
Razão social
D&T TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
52.181.337/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
ANDREA STEFFANI E OUTRO
14.452.603/0001-39
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
11/10/2011
Razão social
STEDIE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
97.529.268/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/2011
Razão social
BR TRANSPORTES DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
07.727.329/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.