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Pessoa

REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA

***.357.319-**

Empresas vinculadas

MONTE SIAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

46.773.423/0001-45

AMAJAT - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

36.393.686/0001-75
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF
***.357.319-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MONTE SIAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

46.773.423/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

AMAJAT - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

36.393.686/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

SINAI - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA.

36.356.536/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

MANANCIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

24.790.632/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Ver empresa

Razão social

MANANCIAL CONTABILIDADE AGROPECUARIA LTDA

17.827.966/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2013

Ver empresa

Razão social

COPRODATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

81.881.096/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1992

Ver empresa

Razão social

TIRADENTES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

80.920.515/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1989

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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