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Pessoa

REGINALDO DE SOUZA MOURA

***.800.018-**

Empresas vinculadas

IMOVEL VENDER COMPRAR LTDA

36.162.271/0001-90

UTC - UNIQUE TELE-SERVICOS LTDA

10.372.614/0001-58
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO DE SOUZA MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO DE SOUZA MOURA
CPF
***.800.018-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IMOVEL VENDER COMPRAR LTDA

36.162.271/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

UTC - UNIQUE TELE-SERVICOS LTDA

10.372.614/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

QUALITY ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA

05.517.418/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.