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Pessoa

REGINALDO DE SOUZA LOPES

***.473.381-**

Empresas vinculadas

RC ASSESSORIA CORPORATIVA LTDA

48.504.487/0001-76

CYR PARTICIPACOES LTDA

46.330.046/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO DE SOUZA LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO DE SOUZA LOPES
CPF
***.473.381-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RC ASSESSORIA CORPORATIVA LTDA

48.504.487/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

CYR PARTICIPACOES LTDA

46.330.046/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

CRIVEL INTELIGENCIA CONTABIL LTDA

20.664.784/0001-60

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

CRIVEL CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

36.089.830/0001-84

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

CRIVEL CONTABILIDADE LTDA

32.483.434/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.