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Pessoa

REGINALDO DE ALMEIDA COUTO JUNIOR

***.348.805-**

Empresas vinculadas

ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

37.468.454/0001-00

YES LOCACOES LTDA

57.626.421/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO DE ALMEIDA COUTO JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO DE ALMEIDA COUTO JUNIOR
CPF: ***.348.805-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 37.468.454/0001-00Ativa	Diretor	31/03/2025	Ver empresa
YES LOCACOES LTDA 57.626.421/0001-40Ativa	Sócio	09/10/2024	Ver empresa
ICA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA 48.176.402/0001-78Ativa	Diretor	04/10/2022	Ver empresa
PLACA LEGAL SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS E REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA 32.206.496/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2018	Ver empresa
VERIFICAR SOLUCAO INTEGRADA LTDA 21.312.721/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa

Razão social

ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

37.468.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

YES LOCACOES LTDA

57.626.421/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

ICA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

48.176.402/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

PLACA LEGAL SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS E REVESTIMENTOS EM METAIS LTDA

32.206.496/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Razão social

VERIFICAR SOLUCAO INTEGRADA LTDA

21.312.721/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.