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Pessoa

REGINALDO DA SILVEIRA

***.774.598-**

Empresas vinculadas

GCR CONSULTORIA LTDA

29.287.090/0001-25

MONTEIRO CRUZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.843.410/0001-89
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO DA SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO DA SILVEIRA
CPF
***.774.598-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GCR CONSULTORIA LTDA

29.287.090/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

MONTEIRO CRUZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.843.410/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2019

Ver empresa

Razão social

RS PAPELARIA, INFORMATICA E SERVICOS DIVERSOS LTDA

32.301.746/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

REGINALDO DA SILVEIRA - EIRELI

08.743.345/0001-47

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.