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Pessoa

REGINALDO CELSO PALACIO LIMA

***.673.105-**

Empresas vinculadas

PINGUIM COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

48.547.530/0001-80

TRANSERVI TRANSPORTES LTDA

48.447.838/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO CELSO PALACIO LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO CELSO PALACIO LIMA
CPF: ***.673.105-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINGUIM COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 48.547.530/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2022	Ver empresa
TRANSERVI TRANSPORTES LTDA 48.447.838/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2022	Ver empresa
RSBL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 46.994.592/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2022	Ver empresa
ESQUINA DA MOTO LTDA 45.655.168/0001-73Baixada	Sócio	15/03/2022	Ver empresa
TRANSERV TRANSPORTES LTDA 39.240.357/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2020	Ver empresa
BOTECO VIP RESTAURANTE LTDA 30.492.491/0001-04Suspensa	Sócio sem Capital	09/08/2019	Ver empresa

Razão social

PINGUIM COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

48.547.530/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

TRANSERVI TRANSPORTES LTDA

48.447.838/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2022

Razão social

RSBL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

46.994.592/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

ESQUINA DA MOTO LTDA

45.655.168/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

TRANSERV TRANSPORTES LTDA

39.240.357/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

BOTECO VIP RESTAURANTE LTDA

30.492.491/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.