Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINALDO BARBOSA DA SILVA

***.005.204-**

Empresas vinculadas

TOPEXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

12.225.577/0001-80

FALCON EXCELL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

06.167.575/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO BARBOSA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO BARBOSA DA SILVA
CPF: ***.005.204-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPEXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 12.225.577/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
FALCON EXCELL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 06.167.575/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2004	Ver empresa
RBS TRANSPORTES LTDA 04.869.865/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2002	Ver empresa

Razão social

TOPEXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

12.225.577/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

FALCON EXCELL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

06.167.575/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2004

Razão social

RBS TRANSPORTES LTDA

04.869.865/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.