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Pessoa

REGINALDO APARECIDO MOLINA

***.274.308-**

Empresas vinculadas

TOP LANCHES VIDA NOVA LTDA

11.178.752/0001-63

REGINALDO & RAMPAZZO - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.178.798/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO APARECIDO MOLINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO APARECIDO MOLINA
CPF: ***.274.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP LANCHES VIDA NOVA LTDA 11.178.752/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	24/09/2009	Ver empresa
REGINALDO & RAMPAZZO - COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.178.798/0001-82Inapta	Sócio	24/09/2009	Ver empresa
GREMIO RECREATIVO E CULTURAL AMERICA 73.913.592/0001-06Inapta	Presidente	25/06/1998	Ver empresa

Razão social

TOP LANCHES VIDA NOVA LTDA

11.178.752/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2009

Razão social

REGINALDO & RAMPAZZO - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.178.798/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2009

Razão social

GREMIO RECREATIVO E CULTURAL AMERICA

73.913.592/0001-06

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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