Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINALDO ANTONIO RIBEIRO

***.440.778-**

Empresas vinculadas

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

55.942.312/0001-06

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

47.193.149/0001-06

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO ANTONIO RIBEIRO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINALDO ANTONIO RIBEIRO
CPF: ***.440.778-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 55.942.312/0001-06Ativa	Administrador	03/05/2022	Ver empresa
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL 47.193.149/0001-06Ativa	Diretor	29/04/2022	Ver empresa
SANCAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 15.023.998/0001-17Ativa	Diretor	28/04/2022	Ver empresa
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 07.707.650/0001-10Ativa	Diretor	25/04/2022	Ver empresa
SANTANDER GLOBAL CARDS & DIGITAL SOLUTIONS BRASIL S.A. 09.564.930/0001-42Ativa	Diretor	06/12/2021	Ver empresa
ATUAL SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS E MEIOS DIGITAIS S.A. 17.253.589/0001-32Baixada	Diretor	20/02/2020	Ver empresa
SUMMER EMPREENDIMENTOS LTDA. 05.644.674/0001-42Ativa	Administrador	06/11/2019	Ver empresa
BANCO BANDEPE S.A. 10.866.788/0001-77Ativa	Diretor	28/07/2017	Ver empresa
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. 04.270.778/0001-71Ativa	Diretor	02/10/2013	Ver empresa
SANTANDER BRASIL ADVISORY SERVICES S.A. 04.841.614/0001-57Baixada	Diretor	18/01/2012	Ver empresa
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. 02.804.233/0001-72Baixada	Presidente	25/09/2009	Ver empresa
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42Ativa	Diretor	07/07/2009	Ver empresa
SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS 52.312.907/0001-90Baixada	Presidente	26/06/2007	Ver empresa
SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS 61.510.574/0001-02Baixada	Diretor	09/01/2007	Ver empresa
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A 45.686.953/0001-93Baixada	Presidente	18/07/2003	Ver empresa
CENTRAL HISPANO REPRESENTACOES LTDA 29.982.477/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2003	Ver empresa
BOZANO SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS SA 61.548.632/0001-89Baixada	Diretor	04/09/2001	Ver empresa

Razão social

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

55.942.312/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2022

Ver empresa

Razão social

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

47.193.149/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

SANCAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

15.023.998/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

07.707.650/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

SANTANDER GLOBAL CARDS & DIGITAL SOLUTIONS BRASIL S.A.

09.564.930/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

ATUAL SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS E MEIOS DIGITAIS S.A.

17.253.589/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

SUMMER EMPREENDIMENTOS LTDA.

05.644.674/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

BANCO BANDEPE S.A.

10.866.788/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

04.270.778/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

SANTANDER BRASIL ADVISORY SERVICES S.A.

04.841.614/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A.

02.804.233/0001-72

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/09/2009

Ver empresa

Razão social

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2009

Ver empresa

Razão social

SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS

52.312.907/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/06/2007

Ver empresa

Razão social

SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS

61.510.574/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2007

Ver empresa

Razão social

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A

45.686.953/0001-93

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/07/2003

Ver empresa

Razão social

CENTRAL HISPANO REPRESENTACOES LTDA

29.982.477/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2003

Ver empresa

Razão social

BOZANO SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS SA

61.548.632/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.