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Pessoa

REGINALDO ANESIO LOPES

***.566.389-**

Empresas vinculadas

MANDACARU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.734.442/0001-97

TERRA DO BOI AGRONEGOCIO LTDA

45.360.909/0001-99
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINALDO ANESIO LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO ANESIO LOPES
CPF
***.566.389-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MANDACARU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.734.442/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

TERRA DO BOI AGRONEGOCIO LTDA

45.360.909/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

PJ BRASIL TRANSPORTES LTDA

18.171.345/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.