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Pessoa

REGINALDO ALVES DAS NEVES

***.010.517-**

Empresas vinculadas

SVR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

48.516.091/0001-49

MERIDION COBRANCAS LTDA

25.213.050/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINALDO ALVES DAS NEVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINALDO ALVES DAS NEVES
CPF
***.010.517-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SVR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

48.516.091/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

MERIDION COBRANCAS LTDA

25.213.050/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

ULTRAFACIL SERVICOS LTDA

21.503.858/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

R&R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

18.430.088/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Ver empresa

Razão social

SERRAPLANOS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

14.818.008/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.