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Pessoa

REGINA PESSALI

***.689.826-**

Empresas vinculadas

OTICA SANTANA LTDA

02.460.626/0001-06

BY LENTES LABORATORIO OPTICO LTDA

34.408.489/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA PESSALI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA PESSALI
CPF
***.689.826-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OTICA SANTANA LTDA

02.460.626/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

BY LENTES LABORATORIO OPTICO LTDA

34.408.489/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MINEIRO DE SAUDE MENTAL E SOCIAL - INSTITUTO ALBAM

03.088.396/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

REGINA PESSALI 01168982677

26.822.898/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Ver empresa

Razão social

REGINA PESSALI 01168982677

20.312.129/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.