Pessoa
REGINA PESSALI
Empresas vinculadas
OTICA SANTANA LTDA
BY LENTES LABORATORIO OPTICO LTDA
Pessoa investigada
REGINA PESSALI
Informações básicas
- Nome
- REGINA PESSALI
- CPF
- ***.689.826-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
OTICA SANTANA LTDA 02.460.626/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2022 | Ver empresa |
BY LENTES LABORATORIO OPTICO LTDA 34.408.489/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 16/04/2021 | Ver empresa |
INSTITUTO MINEIRO DE SAUDE MENTAL E SOCIAL - INSTITUTO ALBAM 03.088.396/0001-69Baixada | Diretor | 03/10/2019 | Ver empresa |
REGINA PESSALI 01168982677 26.822.898/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2017 | Ver empresa |
REGINA PESSALI 01168982677 20.312.129/0001-42Baixada | Sócio sem Capital | 23/05/2014 | Ver empresa |
Razão social
OTICA SANTANA LTDA
02.460.626/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2022
Razão social
BY LENTES LABORATORIO OPTICO LTDA
34.408.489/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/04/2021
Razão social
INSTITUTO MINEIRO DE SAUDE MENTAL E SOCIAL - INSTITUTO ALBAM
03.088.396/0001-69
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/10/2019
Razão social
REGINA PESSALI 01168982677
26.822.898/0001-77
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/2017
Razão social
REGINA PESSALI 01168982677
20.312.129/0001-42
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/05/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.