Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA PAULA DE SOUZA LEAO

***.910.878-**

Empresas vinculadas

REGINA PAULA DE SOUZA LEAO 05591087884

22.601.791/0001-48

POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.230.239/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINA PAULA DE SOUZA LEAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA PAULA DE SOUZA LEAO
CPF: ***.910.878-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REGINA PAULA DE SOUZA LEAO 05591087884 22.601.791/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	08/06/2015	Ver empresa
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.230.239/0001-09Baixada	Sócio	11/01/2001	Ver empresa
REG LEAO AUTO POSTO LTDA 03.944.195/0001-16Baixada	Sócio	11/07/2000	Ver empresa

Razão social

REGINA PAULA DE SOUZA LEAO 05591087884

22.601.791/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2015

Razão social

POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.230.239/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2001

Razão social

REG LEAO AUTO POSTO LTDA

03.944.195/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.